Category: Inligting
Hoe om die voordelige eienaarskapinligting te ontsnap (BOI) van die Amerikaanse netwerk vir die handhawing van finansiële misdade (FinCEN)?
Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more
As u 'n Amerikaanse LLC as 'n beheermaatskappy gebruik: U moet 'n FBAR -verslag indien
As u u Amerikaanse LLC gebruik as 'n aandeelhouer van 'n ander nie-Amerikaanse maatskappy, en hierdie nie-Amerikaanse onderneming het 'n bankrekening: u moet elke jaar 'n FBAR -verslag indien as die aandeelhouding gelyk is aan of meer as 50%. Die boete vir die nie -indiening is $ 10,000. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.
Die Seychelle skep 'n register van voordelige eienaars
In Maart 2020 die regte eienaars van elke onderneming in die Seychelle sal geregistreer word in 'n databasis waartoe die finansiële intelligensie -eenheid en ander plaaslike agentskappe direkte toegang het. Die register aanvaar slegs natuurlike persone en aanvaar nie regspersone nie. It has to be noted that both the nominee and the nominator have to be registered. If the beneficial owner is a trust there is no shelter: either the settlor or all the beneficial owners will have to be registered. Companies incorporated in the Seychelles can move to another jurisdiction (contact us). For reference: attached below is ... Read more
Belize hernu nie 16 operateurs
Wat 'n volksmoord deur die Belize IFSC: hulle het nie hernu nie 16 operateurs. Die aankondiging word einde April gemaak 2020 met ingang van 1 Januarie 2020! Dit is 'n werklike probleem met lisensiegebaseerde jurisdiksies (Seychelle is 'n ander een): skielik word 'n hele lys ondernemings wat deur die operateurs geskep is, onwettig. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download