تتبنى الولايات المتحدة “قانون شفافية الشركات” تتطلب الكشف عن الملكية المفيدة

في عالم تتزايد فيه الشفافية دائمًا: the US has adopted the “Corporate Transparency Act” requiring the disclosure of any Beneficial Owner having over 25% يتحكم.

يتضمن القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة والصناديق القانونية ككيانات مُبلغة.

وسيتم تنفيذ هذا في موعد لا يتجاوز: 1الأول من يناير 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: