Законът за корпоративната прозрачност от 2019 г., или краят на Anonymous LLCs и Anonymous Corporation в САЩ


На път за Сената на САЩ този законопроект (H.R. 2513) ще направи задължително разкриването на бенефициент (и) на всеки LLC или Corporation: всеки с повече от 25% собственост. Годишните отчети ще се правят на FinCEN. Разкритата информация няма да бъде публично достъпна. Данните, които ще бъдат разкрити, ще бъдат:

  • пълното юридическо име;
  • датата на раждане;
  • текущия адрес на жилището;
  • и текущия валиден номер на паспорт (или валиден номер на шофьорска книжка на САЩ).

Освободени предприятия са: застраховки, банки, всякакви регулирани от SEC предприятия, църкви или 501 (c) организации с нестопанска цел.

Вижте пълния правен текст за справка:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text