Category: Informace

Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more

Pokud používáte svou americkou společnost LLC jako akcionář jiné společnosti mimo USA, a tato neamerická společnost má bankovní účet: musíte každý rok podat zprávu FBAR, pokud je tento podíl roven nebo vyšší než 50%. Pokuta za nepodání je 10 000 USD. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.

V březnu 2020 skuteční vlastníci všech společností na Seychelách budou registrováni v databázi, ke které má přímý přístup finanční zpravodajská jednotka a další místní agentury. Rejstřík přijímá pouze fyzické osoby a nepřijímá právnické osoby. It has to be noted that both the nominee and the nominator have to be registered. If the beneficial owner is a trust there is no shelter: either the settlor or all the beneficial owners will have to be registered. Companies incorporated in the Seychelles can move to another jurisdiction (contact us). For reference: attached below is ... Read more

Jaká genocida ze strany IFSC v Belize: neobnovili 16 operátoři. Oznámení je učiněno na konci dubna 2020 s účinností od 1. ledna 2020! To je skutečný problém jurisdikcí založených na licencích (Seychely jsou další z nich): Najednou se celý seznam společností vytvořených těmito provozovateli stane nezákonným. Tento úřední dokument je přiložen pro referenci: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download