Zákon o transparentnosti podniků 2019, aneb konec Anonymních LLC a Anonymních korporací v USA

Na cestě do Senátu USA, Tento návrh zákona (H.R. 2513) zavede povinné zveřejňování informací o skutečném majiteli(s) jakékoli LLC nebo korporace: každý, kdo má více než 25% vlastnictví. Annual reports will be made to FinCEN. Zveřejněné informace nebudou veřejně dostupné. Údaje, které mají být zveřejněny, budou:

  • the full legal name ;
  • the date of birth ;
  • the current residential address ;
  • and the current valid passport number (or valid US state driver license number).

Exempted entities are: insurances, banks, any SEC regulated entities, churches, or 501(c) non-profit entities.

View the full legal text for reference:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text