Kategorie: Die Info

Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Weiterlesen

Wenn Sie Ihre US LLC als Aktionär eines anderen nicht US-amerikanischen Unternehmens verwenden, und dieses nicht US-amerikanische Unternehmen hat ein Bankkonto: Sie müssen jedes Jahr einen FBAR-Bericht einreichen, wenn dieser Anteil gleich oder mehr ist als 50%. Die Strafe für die Nichteinreichung beträgt 10.000 US-Dollar. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: kontaktiere uns.

März 2020 die wirtschaftlichen Eigentümer aller Unternehmen auf den Seychellen werden in einer Datenbank registriert, auf die die Financial Intelligence Unit und andere lokale Behörden direkten Zugriff haben. Das Register akzeptiert nur natürliche Personen und keine juristischen Personen. Es ist zu beachten, dass sowohl der Nominee als auch der Nominator registriert werden müssen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer ein Trust ist, gibt es keinen Schutz: Entweder der Settlor oder alle wirtschaftlichen Eigentümer müssen registriert werden. Auf den Seychellen gegründete Unternehmen können in eine andere Gerichtsbarkeit umziehen (kontaktiere uns). Als Referenz: attached below is ... Weiterlesen

Was für ein Völkermord durch die Belize IFSC: sie haben sich nicht erneuert 16 Betreiber. Die Ankündigung erfolgt Ende April 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2020! Das ist ein echtes Problem bei lizenzbasierten Gerichtsbarkeiten (Seychellen sind eine andere): Plötzlich wird eine ganze Liste von Unternehmen, die von diesen Betreibern erstellt wurden, illegal. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download