Ab dem 1. Januar 2024: Alle in den USA registrierten Unternehmen müssen eine Erklärung abgeben und sich identifizieren ihr wirtschaftliches Eigentum an das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Was zu deklarieren ist?
Jedes US-Unternehmen muss alle wirtschaftlichen Eigentümer über 25% (Name, Wohnadresse, und es sollte ein Scan des Reisepasses gemacht werden).
Wer muss deklarieren??
Jedes US-amerikanische Unternehmen, das bei einem Außenminister registriert ist, ist zur Erklärung verpflichtet, und eine EIN zu haben, SSN/ITIN des Eigentümers, oder eine ausländische Steuer-ID für die Erklärung. Wir bieten einen EIN-Service an, falls Sie keinen haben.
Gibt es eine Ausnahme??
Ja, Alle diese Unternehmen sind von der Erklärung ausgenommen (23 in Summe):
1. Emittent der Wertpapiermeldung
2. Regierungsbehörde
3. Bank
4. Kreditgenossenschaft
5. Holdinggesellschaft der Depotbank
6. Gelddienstleistungsgeschäft
7. Makler oder Händler von Wertpapieren
8. Wertpapierbörse oder Clearingstelle
9. Andere nach dem Börsengesetz eingetragene juristische Person
10. Investmentgesellschaft oder Anlageberater
11. Berater für Risikokapitalfonds
12. Versicherungsgesellschaft
13. Staatlich zugelassener Versicherungsproduzent
14. Nach dem Commodity Exchange Act eingetragenes Unternehmen
15. Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
16. Öffentlicher Dienst
17. Nutzen des Finanzmarktes
18. Gepooltes Anlageinstrument
19. Steuerbefreites Unternehmen
20. Rechtsträger, der einen steuerbefreiten Rechtsträger unterstützt
21. Großes Betreiberunternehmen
22. Tochtergesellschaft bestimmter steuerbefreiter Unternehmen
23. Inaktive Entität
Zur Klarstellung: Ein befreites Unternehmen muss eine Befreiungserklärung abgeben.
Wann zu deklarieren ist?
Für neue Einheiten: eine solche Erklärung muss innerhalb erfolgen 3 Monate der Gründung (also in der Tat, Alle US-amerikanischen Unternehmen müssen eine EIN erhalten 3 Monate der Gründung).
Für Unternehmen, die vor dem 1. Januar bestanden 2024, die Frist für die Erklärung ist: 31Dezember 2024.
So entgehen Sie den Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer (BOI) vom US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?
Endlich kommen wir zum Kern dieses Artikels!
- Erstens: Sie müssen prüfen, ob Sie nicht Teil davon sind 23 ausgenommene Unternehmen. Hier ist es wichtig zu beachten, dass Ihr Unternehmen dies ist (oder wird) eine gemeinnützige, steuerbefreite Körperschaft, dann werden Sie zu einem ausgenommenen Unternehmen (sehen #19-22 über).
- zweitens: wenn Sie kein US-Unternehmen haben, dann ist eine solche Erklärung nicht erforderlich. Mit anderen Worten: wenn Sie eine US-amerikanische LLC/Corporation haben und diese außerhalb der USA verlegen/weiterführen, die Anmeldepflicht erlischt. Eine andere Option könnte sein: Erstellen Sie eine Nicht-US-Einheit, Verkauf/Übertragung der Vermögenswerte des US-Unternehmens, und die US-Einheit auflösen.
- drittens: wenn Sie eine US LLC oder US Corporation haben, Es ist möglich, es innerhalb eines zu verpacken Vertrauen, in welchem Fall: Der Treuhänder wird zum erklärten wirtschaftlichen Eigentümer.
- vierte: Abhängig von Ihren Aktivitäten ist es möglich, von einer registrierten zu einer nicht registrierten juristischen Person zu wechseln (auch nicht eingetragen genannt) juristische Person.
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