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März 2020 die wirtschaftlichen Eigentümer aller Unternehmen auf den Seychellen werden in einer Datenbank registriert, auf die die Financial Intelligence Unit und andere lokale Behörden direkten Zugriff haben. Das Register akzeptiert nur natürliche Personen und keine juristischen Personen. Es ist zu beachten, dass sowohl der Nominee als auch der Nominator registriert werden müssen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer ein Trust ist, gibt es keinen Schutz: Entweder der Settlor oder alle wirtschaftlichen Eigentümer müssen registriert werden. Auf den Seychellen gegründete Unternehmen können in eine andere Gerichtsbarkeit umziehen (kontaktiere uns). Als Referenz: attached below is ... Weiterlesen

Was für ein Völkermord durch die Belize IFSC: sie haben sich nicht erneuert 16 Betreiber. Die Ankündigung erfolgt Ende April 2020 mit Wirkung zum 1. Januar 2020! Das ist ein echtes Problem bei lizenzbasierten Gerichtsbarkeiten (Seychellen sind eine andere): Plötzlich wird eine ganze Liste von Unternehmen, die von diesen Betreibern erstellt wurden, illegal. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download

Gültig ab 1. April 2020: die jährliche Wartungsgebühr steigt von 450 US-Dollar auf 500 US-Dollar für alle LLCs und IBCs. Partnerschaften und ausländische Seeschifffahrtsunternehmen (FME) sind unverändert. Dieser Anstieg ist auf die Kosten für die Einhaltung der von der Europäischen Union auf die Marshallinseln gedrängten Vorschriften über wirtschaftliche Substanzen zurückzuführen. Apropos Souveränität: do not be surprised Brexit happened. After all the Marshall Islands are not in the EU so it is easy to walk on them. It was written already: the Article 4(2) of the Treaty on European Union respects other Member States only. Let’s send a big thank ... Weiterlesen

Unter dem Druck der OCED und der EU: Dominica schafft das bisher gewährte ab 20 Jahre Steuerbefreiung für alle IBCs. Der Steuersatz beträgt jetzt 30% der weltweiten Gewinne ab dem 1. Januar 2022. Vollständiger rechtlicher Hinweis: Internationale Wirtschaftsunternehmen (Änderung) Gesetz, 2019, GESETZ 2 von 2019 http://www.dominica.gov.dm/laws/2019/Internationale Wirtschaftsunternehmen (Änderung) Gesetz 2019.pdf

Auf dem Weg zum US-Senat, diese Rechnung (H.R. 2513) wird die Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers obligatorisch machen(S) einer LLC oder Corporation: jemand mit mehr als 25% Eigentum. Jahresberichte werden an FinCEN übermittelt. Die offengelegten Informationen werden nicht öffentlich zugänglich sein. Die offenzulegenden Daten werden: the full legal name ; the date of birth ; the current residential address ; and the current valid passport number (or valid US state driver license number). Exempted entities are: insurances, banks, any SEC regulated entities, churches, or 501(c) non-profit entities. View the full legal text for ... Weiterlesen

Die weltweite Branche der Gebietsfremden, Niedrigsteuer- oder steuerneutrale Unternehmen geraten in Panik: alle großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Deloitte, Ernst und Jung, KMPG, und PWC) wurden von einer Welle neuer Rechtsvorschriften überwältigt, die von vielen Gerichtsbarkeiten gleichzeitig verabschiedet wurden. Der Anruf (Schuss?) has been made by the European Commission in Brussels regarding the non-cooperative tax jurisdictions. Some people will believe that it targets only small players, and others will believe that it only affects big players. In fact it is targeting every body. The biggest players affected are Chinese companies incorporated in the British Virgin Islands (BVI). Such companies ... Weiterlesen

Anguilla has adopted Economic Substance regulations in a very detailed manner.

The Marshall Islands adopted Economic Substance Regulations applicable from the 1st January 2019. However it is interesting to note that: it applies strictly to relevant activities (distribution and service center business, financing and leasing business, headquarters business, holding company business, intellectual property business, shipping business, banking business, and insurance business) holding company business is defined as pure equity holding company a pure equity holding company is subject to a reduced economic substance test the entities must provide the relevant information if requested by the Registrar it seems to apply to Master Series LLC only (and not each Series) an entity ... Weiterlesen

Like their flag with three legs: the Isle of Man prepares to triple kick with sanctions all the investors or companies that do not pass their economic substance’s tests.

Upcoming laws are to be adopted in Jersey regarding Economic Substance for companies.