Month: junio 2021
Estados Unidos adopta el “Ley de Transparencia Corporativa” requiriendo la divulgación de la titularidad real
En un mundo donde la transparencia siempre está aumentando: Estados Unidos ha adoptado la “Ley de Transparencia Corporativa” requiriendo la divulgación de cualquier beneficiario real que tenga más de 25% control. La Ley incluye las LLC y los Fideicomisos Estatutarios como sujetos obligados. Esto se hará efectivo a más tardar: 11 de enero 2023. El incumplimiento de los requisitos de presentación de informes de la Ley puede dar lugar a sanciones civiles de hasta $10,000, así como pena de cárcel en caso de incumplimiento penal. Ahora es crucial organizar sus asuntos y estructuras de manera compatible antes de la fecha límite.. Contact us to know how this ... Lee mas