Blog

Võite saada selle meili täiendava vastavuse tagamiseks: Dear Sir/Madam, Re: ***REDACTED***, ESR Report Confirmation Number ***REDACTED*** Regarding the above referenced ESR Report submitted ***REDACTED***, further information is required to complete our standard due diligence process. Potential false positive matches have been discovered for the individual: ***REDACTED*** These potential false positive matches are persons or entities subject to current national and international trade restrictions or otherwise ineligible to receive services. In order to ensure proper due diligence and observance of trade restrictions, the following must be provided for the individual listed above before the Certificate of Economic Substance Reporting Compliance ... Read more

Alates 30. märtsist 2025 saab Bangladesh väljastada ja vastu võtta apostille! Bangladesh on India järel Lõuna-Aasia suuruselt teine majandus.

Delaware'i turundus on veebis väga tugev. See peaks olema Ameerika esimene korporatiivne riik, kus on kaasatud kõik selle maailma Google ja Microsoft. Nii et kui vajate dokumente, saate need kiiresti ja veebis kätte?… Vale. Müüt #1: all documents are available quickly online When you order any documents by post, you could get (at least?) a copy online: wrong… You do not get anything by email, not even an email confirmation when they are shipped. But there is worse. Müüt #2: when you order documents, you get a status update by email or by ... Read more

Alates 2019 Briti Neitsisaared (BVI) on vastu võtnud majandusliku sisu (ON) Euroopa Liidu surve all olevad määrused (ELI). Neid kohaldatakse mõne konkreetse tegevuse suhtes (a “Asjakohased tegevused”) mille jaoks enamik inimesi kasutaks BVI-d (St: Valdusettevõtted). Iga äriühing või usaldusühing peab tõendama, et kas: it has an economic substance in the BVI (St: local employees and/or local managers) or it is tax residence somewhere else than the BVI. It would make no sense (at least to most people) to hire local employees just for the sole purpose of creating an economic substance ... Read more

Alates 1. jaanuarist 2024: kõik USA-s registreeritud üksused peavad deklareerima ja tuvastama oma tegeliku kasusaaja USA finantskuritegude tõkestamise võrgustikule (FinCEN). Mida deklareerida? Iga USA üksus peab deklareerima ja identifitseerima kõik tegelikud kasusaajad, kes on 25% (Nimi, elukoha aadress, ja passi skaneerimine tuleks anda). Kes peab deklareerima? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more

Ühendkuningriik (UK) äriühingute registripidaja Companies House korrutab oma tasud keskmiselt 3.5 alates 1. maist 2024, majanduskuritegude ja äriühingute läbipaistvuse (ECCT) seadus.

Ametlik e-kiri saadi Venemaa föderaalselt telekommunikatsiooni järelevalveteenistuselt, Infotehnoloogia ja massikommunikatsioon (ROSKOMNADZOR) et meie PROMINEE® veebisait on Venemaal blokeeritud. Viide Kunguri Linnakohtu otsusele (Permi territoorium) Ei. 2A-3556/2023, kuupäev 2023-12-25 (jõulupühal?!) has been made but the decision is nowhere to be found (a VPN in Russia is needed to see the court’s website). Why? Without access to the court decision, one can only guess that it could be because PROMINEE® is attached to a company registered in the USA, which ... Read more

Alates 05/JUN/2024 saab Rwanda väljastada ja vastu võtta apostille! Rwanda on puhtuse majakas Aafrikas.

Pärast aastakümneid kestnud tagurpidi, vanamoodsad ja valusad legaliseerimised saatkondade kaudu: Kanada jõustab lõpuks Haagi apostillikonventsiooni alates 11. jaanuarist 2024!

Mul on väga hea meel, et Hiina on alates tänasest osa Haagi apostillikonventsioonist (07/NOV/2023). Kahjuks ei ole Hiina apostillid (veel) mida tunnustavad India ja kõik teised Hiina poolt tunnustamata riigid, kuid see muutub tõenäoliselt (lähedal) tulevik.