Kategoria: Tiedot

Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more

Jos käytät US LLC:täsi toisen ei-yhdysvaltalaisen yrityksen osakkeenomistajana, ja tällä ei-yhdysvaltalaisella yrityksellä on pankkitili: sinun on tehtävä FBAR-raportti joka vuosi, jos omistusosuus on yhtä suuri tai suurempi kuin 50%. Rangaistus hakemuksen jättämisestä on 10 000 dollaria. Haluat ehkä muuttaa rakennettasi mahdollisimman pian välttääksesi mahdolliset rangaistukset: ota meihin yhteyttä.

Maaliskuussa 2020 kaikkien Seychellien yritysten tosiasialliset edunsaajat rekisteröidään tietokantaan, johon rahanpesun selvittelykeskuksella ja muilla paikallisilla virastoilla on suora pääsy. Rekisteriin hyväksytään vain luonnollisia henkilöitä eikä oikeushenkilöitä. On huomattava, että sekä ehdokas että nimeäjä on rekisteröitävä. Jos tosiasiallinen edunsaaja on trusti, suojaa ei ole: Joko perustaja tai kaikki tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä. Seychelleille perustetut yritykset voivat siirtyä toiselle lainkäyttöalueelle (ota meihin yhteyttä). Viitteeksi: attached below is ... Read more

What a genocide by the Belize IFSC: they did not renew 16 Toimijoiden. The announcement is made at the end of April 2020 with effect from the 1st January 2020! That is a real problem with license-based jurisdictions (Seychelles is another one): suddenly an entire list of companies created by those operators become illegal. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download