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À partir du 1er janvier 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN (en anglais seulement)). Ce qu’il faut déclarer? Toute entité des États-Unis doit déclarer et identifier tous les bénéficiaires effectifs 25% (nom, Adresse résidentielle, et un scan du passeport doit être donné). Qui doit déclarer? Toute entité américaine enregistrée auprès d’un secrétaire d’État est tenue de déclarer, et d’avoir un EIN, SSN/ITIN du propriétaire, ou un numéro d’identification fiscale étranger pour la déclaration. Nous offrons un service EIN si vous n’en avez pas. Y a-t-il une exemption ?? Oui, all those ... Lire la suite

Si vous utilisez votre LLC américaine en tant qu'actionnaire d'une autre société non américaine, et cette société non américaine a un compte bancaire: vous devez déposer un rapport FBAR chaque année si cette participation est égale ou supérieure à 50%. La pénalité pour non-déclaration est de 10 000 $ US. Vous voudrez peut-être changer votre structure dès que possible pour éviter toute pénalité possible: Nous contacter.

En mars 2020 les bénéficiaires effectifs de toutes les entreprises aux Seychelles seront enregistrés dans une base de données à laquelle la Financial Intelligence Unit et d'autres agences locales ont un accès direct. Le registre n'accepte que les personnes physiques et n'accepte pas les personnes morales. Il convient de noter que le nominé et le nominateur doivent être enregistrés. Si le bénéficiaire effectif est une fiducie, il n'y a pas d'abri: soit le constituant, soit tous les bénéficiaires effectifs devront être enregistrés. Les entreprises constituées aux Seychelles peuvent déménager dans une autre juridiction (Nous contacter). Pour référence: attached below is ... Lire la suite

Quel génocide par le Belize IFSC: ils n'ont pas renouvelé 16 les opérateurs. L'annonce est faite fin avril 2020 avec effet au 1er janvier 2020! C'est un vrai problème avec les juridictions basées sur les licences (Les Seychelles en sont un autre): soudain toute une liste d'entreprises créées par ces opérateurs devient illégale. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download