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If you considering OtoCo.io as your incorporator or company service provider, you might want to read this post. The most interesting part of OtoCo.io is this (🤡): OtoCo reserves the right, at any time, to ask for any KYC documentation it deems necessary to determine the identity and location of a User. OtoCo reserves the right to restrict service and payment until identity is sufficiently determined. OtoCo further reserves the right to share submitted KYC information and documentation to 3rd parties to verify the authenticity of submitted information, and the end User (you) agree to this by using the Service. ... Lire la suite

You might receive this email for additional compliance: Dear Sir/Madam, Re: ***REDACTED***, ESR Report Confirmation Number ***REDACTED*** Regarding the above referenced ESR Report submitted ***REDACTED***, further information is required to complete our standard due diligence process. Potential false positive matches have been discovered for the individual: ***REDACTED*** These potential false positive matches are persons or entities subject to current national and international trade restrictions or otherwise ineligible to receive services. In order to ensure proper due diligence and observance of trade restrictions, the following must be provided for the individual listed above before the Certificate of Economic Substance Reporting Compliance ... Lire la suite

From 30/MAR/2025 Bangladesh will be able to issue and accept Apostilles! Bangladesh is the second largest economy in South Asia after India.

Le marketing sur le Delaware est très fort en ligne. It is supposed to be America’s first corporate state, où tous les Google et Microsoft de ce monde sont incorporés. Ainsi, lorsque vous avez besoin de documents, vous pouvez les obtenir rapidement et en ligne?… Erreur. Mythe #1: all documents are available quickly online When you order any documents by post, vous pourriez obtenir (Au moins?) une copie en ligne: erreur… Vous ne recevez rien par e-mail, pas même un e-mail de confirmation lorsqu’ils sont expédiés. Mais il y a pire. Mythe #2: Lorsque vous commandez des documents, you get a status update by email or by ... Lire la suite

Since 2019 the British Virgin Islands (IVB) have adopted the Economic Substance (C'EST) regulations under the pressure of the European Union (EU). They apply to some specific activities (the « relevant activities ») which most people would use the BVI for (ie: holding companies). Any company or limited partnership has to show that either: it has an economic substance in the BVI (ie: local employees and/or local managers) or it is tax residence somewhere else than the BVI. It would make no sense (at least to most people) to hire local employees just for the sole purpose of creating an economic substance ... Lire la suite

The United Kingdom (ROYAUME-UNI) companies registrar Companies House will multiply their fees by an average of 3.5 from 1st May 2024, due to the Economic Crime and Corporate Transparency (ECCT) Acte.

A formal email was received from the Russian Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Technologies de l’information et communications de masse (ROSKOMNADZOR) that our PROMINEE® website has been blocked from Russia. A reference to the decision of the Kungur City Court (Territoire de Perm) Non. 2A-3556/2023 en date du 2023-12-25 (le jour de Noël?!) has been made but the decision is nowhere to be found (a VPN in Russia is needed to see the court’s website). Pourquoi? Sans accès à la décision de justice, on ne peut que deviner que cela pourrait être dû au fait que PROMINEE® est rattachée à une société immatriculée aux USA, which ... Lire la suite

Parfois, la structure juridique la plus élémentaire peut être complètement dépravée pour devenir quelque chose d'illégal. Prenons par exemple ce couple britannique marié voulant créer un Trust au Belize. Ils ont contacté un agent local agréé, et payé des frais élevés pour créer une fiducie (7x fois plus cher que PROMINEE®). Pendant la rédaction de l'acte de fiducie: les époux ont exprimé leur souhait de pouvoir cotiser au Trust. L'agent local agréé au Belize a créé une chimère: une fiducie avec 2x constituants/concédants! Non seulement cela, mais ils n'ont jamais envoyé l'acte signé à leurs propres clients. For those unaware ... Lire la suite

Il y a vingt ans, une LLC de Nevis a été constituée et conservée pendant toutes ces années jusqu’à ce que l’agent devienne stupide/cupide/absurde. Bien que l’agent de Nevis ne puisse pas être nommé, La limite a été atteinte lorsque l’agent a ajouté ce service: Jeter tout le courrier reçu, moyennant des frais de $100 par an Cet agent facture 1 000 $ US pour une constitution en société Nevis LLC, then US$700 per year for the maintenance, plus an extra US$100 per year just to throw mail in the trash… By switching to our Trust service, the customer paid £350 GBP for the first year, and will pay £150 GBP per year for the subsequent ... Lire la suite

Similaire à une société holding: une société d'investissement peut ouvrir un compte de courtage et commencer à investir sur les marchés boursiers du monde entier. Si vous êtes dans un pays qui a des restrictions d'investissement (patriotisme économique), ou dont la gestion annuelle est coûteuse et fastidieuse: vous pouvez l'externaliser et l'organiser dans un autre pays. La mise en œuvre nécessite deux entités juridiques: une fiducie et une entreprise (agir en tant que fiduciaire). La fiducie protégera votre propriété tout en vous accordant un contrôle total sur les actifs. La société fiduciaire vous donnera la flexibilité et un ensemble de deux actionnaires nominés: ... Lire la suite