בדרך לסנאט האמריקאי, הצעת החוק הזו (ח.ר. 2513) יחייב את גילוי הבעלים המוטב(ס) של כל LLC או תאגיד: כל אחד עם יותר מ 25% בַּעֲלוּת. Annual reports will be made to FinCEN. המידע שנחשף לא יהיה זמין לציבור. הנתונים שייחשפו יהיו:
- the full legal name ;
- the date of birth ;
- the current residential address ;
- and the current valid passport number (or valid US state driver license number).
Exempted entities are: insurances, בנקים, כל SEC regulated entities, churches, or 501(c) non-profit entities.
View the full legal text for reference:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text