Január 1-től 2024: minden egyesült államokbeli bejegyzett szervezetnek nyilatkoznia és azonosítania kell magát az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatának haszonélvezői (FinCEN).
Mit kell bejelenteni??
Bármely egyesült államokbeli jogalanynak be kell jelentenie és azonosítania kell az összes tényleges tulajdonost 25% (név, lakcím, és útlevélszkennelést kell adni).
Kinek kell nyilatkoznia?
A külügyminiszternél bejegyzett minden egyesült államokbeli szervezetnek nyilatkozatot kell tennie, és hogy legyen EIN-je, A tulajdonos SSN/ITIN-je, vagy külföldi adószám a nyilatkozathoz. EIN szolgáltatást kínálunk, ha nem rendelkezik ilyennel.
Van-e felmentés?
Igen, mindazok a szervezetek mentesülnek a nyilatkozat alól (23 összességében):
1. Értékpapír-bejelentő kibocsátó
2. Kormányzati hatóság
3. Bank
4. Hitelszövetkezet
5. Letétkezelő intézmény holding társaság
6. Pénzszolgáltatási üzletág
7. Értékpapír bróker vagy kereskedő
8. Értékpapír-tőzsde vagy klíringügynökség
9. Egyéb tőzsdei törvényben bejegyzett szervezet
10. Befektetési társaság vagy befektetési tanácsadó
11. Kockázati tőkealap tanácsadó
12. Biztosító társaság
13. Állami engedéllyel rendelkező biztosítási termelő
14. Az árutőzsdei törvényben bejegyzett szervezet
15. Könyvelő cég
16. Közmű
17. Pénzpiaci hasznosság
18. Összevont befektetési eszköz
19. Adómentes szervezet
20. Adómentes szervezetet segítő szervezet
21. Működő nagy cég
22. Egyes mentesített jogalanyok leányvállalata
23. Inaktív entitás
Hogy tisztázzuk: a mentesített szervezetnek mentességi nyilatkozatot kell benyújtania.
Mikor kell nyilatkozni?
Új entitásokhoz: az ilyen nyilatkozatot belül kell megtenni 3 hónapos alapítás (tehát érvényben, minden egyesült államokbeli jogalanynak EIN-t kell kapnia 3 hónapos alapítás).
A január 1-je előtt létező szervezetekre 2024, a nyilatkozattétel határideje: 31december st 2024.
Hogyan lehet elkerülni a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkat (BOI) az Egyesült Államok Pénzügyi Bűncselekmények Elleni Hálózatától (FinCEN)?
Végre elérkeztünk ennek a cikknek a lényegéhez!
- először is: ellenőriznie kell, hogy nem tagja-e a 23 mentesített jogalanyok. Itt fontos megjegyezni, hogy ha entitása az (vagy válik) nonprofit adómentes szervezet, akkor mentesített entitássá válsz (lásd #19-22 felett).
- másodszor: ha nem rendelkezik egyesült államokbeli szervezettel, akkor nincs szükség ilyen nyilatkozatra. Más szóval: ha van egy egyesült államokbeli LLC-je/vállalata, és az Egyesült Államokon kívül lakik/folytatja azt, a bejelentési kötelezettség megszűnik. Egy másik lehetőség lehet: hozzon létre egy nem egyesült államokbeli entitást, az egyesült államokbeli jogalany eszközeinek értékesítése/átruházása, és feloszlatja az amerikai entitást.
- harmadszor: ha van egy US LLC vagy US Corporation, belül lehet tekerni a Bizalom, mely esetben: a vagyonkezelő lesz a bejelentett tényleges tulajdonos.
- negyedik: tevékenységétől függően lehetőség van bejegyzett szervezetről nem regisztráltra váltani (jogi személyiség nélkülinek is nevezik) entitás.
Bármelyik stratégia megvalósításához: Kérem lépjen kapcsolatba velünk! Ne késlekedjen, mert a stratégia bevezetése néhány hónapot vesz igénybe. Új szervezeteknek is tudunk segíteni! Magabiztos lehetsz: A PROMINEE® a legalacsonyabb díjakkal rendelkezik az iparágban, több mint 15 éves tapasztalattal.