Il Corporate Transparency Act del 2019, o la fine di Anonymous LLCs e Anonymous Corporation negli Stati Uniti


Sulla strada per il Senato degli Stati Uniti, questo disegno di legge (H.R. 2513) renderà obbligatoria la divulgazione del / i proprietario / i effettivo / i di qualsiasi LLC o società: chiunque abbia una proprietà superiore al 25%. Le relazioni annuali saranno presentate a FinCEN. Le informazioni divulgate non saranno disponibili al pubblico. I dati da divulgare saranno:

  • il nome legale completo;
  • la data di nascita;
  • l'attuale indirizzo di residenza;
  • e l'attuale numero di passaporto valido (o numero di patente di guida dello stato USA valido).

Le entità esentate sono: assicurazioni, banche, entità regolate dalla SEC, chiese o 501 (c) entità senza scopo di lucro.

Visualizza il testo legale completo per riferimento:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text