Categorie: Info

Vanaf 1 januari 2024: alle in de VS geregistreerde entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigden aangeven en identificeren bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Wat aan te geven? Elke Amerikaanse entiteit moet alle uiteindelijk begunstigden van meer dan 25% (naam, woonadres, en er moet een paspoortscan worden gegeven). Wie moet aangifte doen?? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more

If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: Neem contact op.

In maart 2020 de uiteindelijke begunstigden van alle bedrijven op de Seychellen zullen worden geregistreerd in een database waartoe de Financial Intelligence Unit en andere lokale instanties directe toegang hebben. Het register accepteert alleen natuurlijke personen en accepteert geen rechtspersonen. Opgemerkt moet worden dat zowel de genomineerde als de nominator geregistreerd moeten zijn. Als de uiteindelijk gerechtigde een trust is, is er geen onderdak: ofwel de settlor of alle uiteindelijk gerechtigden moeten worden geregistreerd. Bedrijven die op de Seychellen zijn gevestigd, kunnen naar een ander rechtsgebied verhuizen (Neem contact op). Als referentie: attached below is ... Read more

Wat een genocide door de Belize IFSC: ze hebben niet verlengd 16 operators. De aankondiging is gedaan eind april 2020 met ingang van 1 januari 2020! Dat is een reëel probleem met op licenties gebaseerde jurisdicties (Seychellen is er nog een): plotseling wordt een hele lijst van bedrijven die door die operators zijn gemaakt, illegaal. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download