Autor: Prominee

Você pode receber este e-mail para conformidade adicional: Dear Sir/Madam, Re: ***REDACTED***, ESR Report Confirmation Number ***REDACTED*** Regarding the above referenced ESR Report submitted ***REDACTED***, further information is required to complete our standard due diligence process. Potential false positive matches have been discovered for the individual: ***REDACTED*** These potential false positive matches are persons or entities subject to current national and international trade restrictions or otherwise ineligible to receive services. In order to ensure proper due diligence and observance of trade restrictions, the following must be provided for the individual listed above before the Certificate of Economic Substance Reporting Compliance ... Read more

A partir de 30/MAR/2025, Bangladesh poderá emitir e aceitar Apostilas! Bangladesh é a segunda maior economia do sul da Ásia depois da Índia.

O marketing sobre Delaware é muito forte online. Supõe-se que seja o primeiro estado corporativo da América, onde todos os Google e Microsoft deste mundo estão incorporados. Assim, quando você precisar de documentos, poderá obtê-los rapidamente e online?… Errado. Mito #1: all documents are available quickly online When you order any documents by post, you could get (at least?) a copy online: wrong… You do not get anything by email, not even an email confirmation when they are shipped. But there is worse. Mito #2: when you order documents, you get a status update by email or by ... Read more

Desde 2019 Ilhas Virgens Britânicas (Ilhas Virgens Britânicas) adotaram a Substância Econômica (ES) sob a pressão da União Europeia (UE). Eles se aplicam a algumas atividades específicas (o “atividades relevantes”) para o qual a maioria das pessoas usaria as Ilhas Virgens Britânicas (Ie: Holdings). Qualquer empresa ou sociedade limitada deve mostrar que: it has an economic substance in the BVI (Ie: local employees and/or local managers) or it is tax residence somewhere else than the BVI. It would make no sense (at least to most people) to hire local employees just for the sole purpose of creating an economic substance ... Read more

A partir de 1º de janeiro 2024: todas as entidades registradas nos EUA devem declarar e identificar sua propriedade beneficiária para a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). O que declarar? Qualquer entidade dos EUA deve declarar e identificar todos os Beneficiários Efetivos ao longo de 25% (nome, endereço residencial, e a digitalização do passaporte deve ser fornecida). Quem precisa declarar? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more

Reino Unido (Reino Unido) As empresas registrarão que a Companies House multiplicará suas taxas por uma média de 3.5 a partir de 1º de maio 2024, devido ao Crime Econômico e à Transparência Corporativa (ECCT) Agir.

A formal email was received from the Russian Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass Communications (ROSKOMNADZOR) that our PROMINEE® website has been blocked from Russia. A reference to the decision of the Kungur City Court (Perm Territory) No. 2a-3556/2023 dated 2023-12-25 (on Christmas day?!) has been made but the decision is nowhere to be found (a VPN in Russia is needed to see the court’s website). Why? Without access to the court decision, one can only guess that it could be because PROMINEE® is attached to a company registered in the USA, which ... Read more

From 05/JUN/2024 Rwanda will be able to issue and accept Apostilles! Rwanda is a beacon of cleanliness in Africa.

After decades of backward, old fashioned and painful legalizations through embassies: Canada will finally enforce the Apostille Convention of the Hague from 11/JAN/2024!

É com grande satisfação que a China agora faz parte da convenção da Apostila de Haia a partir de hoje (07/NOV/2023). Infelizmente, as apostilas chinesas não são (ainda) reconhecido pela Índia e quaisquer outros estados não reconhecidos pela China, mas isso provavelmente mudará no (perto) futuro.