Закон о корпоративной прозрачности от 2019 года, или конец анонимных LLC и Anonymous Corporation в США.


На пути в Сенат США этот законопроект (H.R. 2513) сделает обязательным раскрытие информации о бенефициарном владельце (ях) любого ООО или корпорации: любому лицу с долей собственности более 25%. Годовые отчеты будут предоставляться в FinCEN. Раскрытая информация не будет общедоступной. Данные, которые будут раскрыты, будут:

  • полное юридическое название;
  • дата рождения;
  • текущий адрес проживания;
  • и текущий действительный номер паспорта (или действительный номер водительского удостоверения штата США).

Освобождаемыми субъектами являются: страховые организации, банки, любые регулируемые SEC организации, церкви или 501 (c) некоммерческие организации.

Просмотреть полный юридический текст для справки:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text