Автор: Prominee

В мире, где прозрачность постоянно растет: США приняли «Закон о корпоративной прозрачности» требование раскрытия информации о любом бенефициарном владельце, имеющем более 25% контроль. Закон включает ООО и уставные трасты в качестве подотчетных лиц.. Это будет реализовано не позднее: 1январь 2023. Несоблюдение требований Закона об отчетности может привести к гражданско-правовым санкциям в размере до $10,000, а также тюремное заключение в случае преступного несоблюдения. Сейчас крайне важно организовать свои дела и структуры в соответствии с требованиями до установленного срока.. Contact us to know how this ... Читать далее

В марте 2020 бенефициарные владельцы каждой компании на Сейшельских островах будут зарегистрированы в базе данных, к которой отдел финансовой разведки и другие местные органы имеют прямой доступ. Реестр принимает только физических лиц и не принимает юридических лиц. Следует отметить, что и номинант, и номинатор должны быть зарегистрированы.. Если бенефициарным владельцем является траст, убежища нет: либо учредитель, либо все бенефициарные владельцы должны быть зарегистрированы. Компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, могут переехать в другую юрисдикцию (Связаться с нами). Для справки: attached below is ... Читать далее

Какой геноцид Белиза IFSC: они не обновлялись 16 операторы. Анонс в конце апреля 2020 с 1 января 2020! Это реальная проблема с лицензионными юрисдикциями. (Сейшельские острова еще один): вдруг весь список компаний, созданных этими операторами, становится незаконным. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download

Действует с 1 апреля 2020: ежегодная плата за обслуживание увеличивается с 450 до 500 долларов США для всех LLC и IBC.. Партнерство и иностранное морское образование (Предприятие) неизменны. Это увеличение связано с расходами на соблюдение правил в отношении экономических веществ, наложенных Европейским союзом на Маршалловы острова.. Говоря о суверенитете: не удивляйтесь, что Брексит случился. Ведь Маршалловы острова не входят в Евросоюз, поэтому по ним легко гулять.. Это было написано уже: статья 4(2) Договора о Европейском Союзе уважает только другие государства-члены. Let’s send a big thank ... Читать далее

Под давлением OCED и ЕС: Доминика отменяет ранее предоставленные 20 лет освобождения от налогов для всех компаний IBC. Ставка налогообложения теперь будет 30% мировой прибыли с 1 января 2022. Полная юридическая справка: Компании международного бизнеса (Поправка) действовать, 2019, ДЕЙСТВОВАТЬ 2 из 2019 http://www.dominica.gov.dm/laws/2019/Компании международного бизнеса (Поправка) Акт 2019.pdf

На пути в Сенат США, этот счет (HR. 2513) сделает обязательным раскрытие информации о бенефициарном владельце(с) любого ООО или корпорации: любой, у кого больше, чем 25% владение. Ежегодные отчеты будут направляться в FinCEN. Раскрытая информация не будет публично доступна. Данные, подлежащие раскрытию, будут: полное юридическое наименование ; дата рождения ; текущий адрес проживания ; и актуальный номер действующего паспорта (или номер действующего водительского удостоверения штата США). К освобожденным организациям относятся следующие: Страхования, Банков, any SEC regulated entities, Церкви, или 501(c) Некоммерческие организации. View the full legal text for ... Читать далее

Мировая индустрия нерезидентов, Низконалоговые или налогово-нейтральные компании в панике: все крупные бухгалтерские фирмы (Делойт, Эрнест и Янг, КМПГ, и ПВК) были захлестнуты волной недавних законов, принятых сразу многими юрисдикциями. Звонок (выстрелил?) has been made by the European Commission in Brussels regarding the non-cooperative tax jurisdictions. Some people will believe that it targets only small players, and others will believe that it only affects big players. In fact it is targeting every body. The biggest players affected are Chinese companies incorporated in the British Virgin Islands (БВО). Such companies ... Читать далее

Ангилья очень подробно приняла правила экономического присутствия..

Маршалловы Острова приняли Положение об экономическом присутствии, вступившее в силу с 1 января. 2019. Однако интересно отметить, что: это относится строго к соответствующим видам деятельности (центр дистрибуции и обслуживания, финансирование и лизинговый бизнес, головной офис, бизнес холдинговой компании, бизнес интеллектуальной собственности, судоходный бизнес, банковский бизнес, и страховой бизнес) holding company business is defined as pure equity holding company a pure equity holding company is subject to a reduced economic substance test the entities must provide the relevant information if requested by the Registrar it seems to apply to Master Series LLC only (а не каждая серия) an entity ... Читать далее

Как их флаг на трех ногах: Остров Мэн готовится нанести тройной удар санкциями всем инвесторам или компаниям, не прошедшим проверку на экономическую состоятельность..