Рубрика: Информация

Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Читать далее

Если вы используете свое американское ООО в качестве акционера другой неамериканской компании, и у этой неамериканской компании есть банковский счет: вы должны подавать отчет FBAR каждый год, если этот пакет акций равен или превышает 50%. Штраф за непредставление составляет 10 000 долларов США.. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: Связаться с нами.

В марте 2020 бенефициарные владельцы каждой компании на Сейшельских островах будут зарегистрированы в базе данных, к которой отдел финансовой разведки и другие местные органы имеют прямой доступ. Реестр принимает только физических лиц и не принимает юридических лиц. Следует отметить, что и номинант, и номинатор должны быть зарегистрированы.. Если бенефициарным владельцем является траст, убежища нет: либо учредитель, либо все бенефициарные владельцы должны быть зарегистрированы. Компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, могут переехать в другую юрисдикцию (Связаться с нами). Для справки: attached below is ... Читать далее

Какой геноцид Белиза IFSC: они не обновлялись 16 операторы. Анонс в конце апреля 2020 с 1 января 2020! Это реальная проблема с лицензионными юрисдикциями. (Сейшельские острова еще один): вдруг весь список компаний, созданных этими операторами, становится незаконным. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download