Закон о корпоративной прозрачности 2019, или конец анонимных LLC и анонимных корпораций в США

На пути в Сенат США, этот счет (HR. 2513) сделает обязательным раскрытие информации о бенефициарном владельце(с) любого ООО или корпорации: любой, у кого больше, чем 25% владение. Annual reports will be made to FinCEN. Раскрытая информация не будет публично доступна. Данные, подлежащие раскрытию, будут:

  • the full legal name ;
  • the date of birth ;
  • the current residential address ;
  • and the current valid passport number (or valid US state driver license number).

Exempted entities are: insurances, banks, any SEC regulated entities, churches, or 501(c) non-profit entities.

View the full legal text for reference:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text