1 Ocak'tan itibaren 2024: ABD'de kayıtlı tüm kuruluşların beyan etmesi ve tanımlaması gerekir ABD Mali Suçlarla Mücadele Ağı'nın İntifa Hakkı Sahipliği (FinCEN (İngilizce)).
Ne beyan edilmeli?
Herhangi bir ABD kuruluşu, tüm İntifa Hakkı Sahiplerini beyan edecek ve tanımlayacaktır. 25% (isim, ikamet adresi, ve pasaport taraması yapılmalı).
Kimin beyan etmesi gerekiyor?
Herhangi bir Dışişleri Bakanı nezdinde kayıtlı herhangi bir ABD kuruluşunun beyan etmesi gerekmektedir., ve bir EIN'ye sahip olmak, Sahibin SSN/ITIN'i, veya beyan için yabancı bir Vergi Numarası. EIN'iniz yoksa EIN hizmeti sunuyoruz.
Muafiyet var mı?
Evet, tüm bu kuruluşlar beyandan muaftır (23 toplamda):
1. Menkul kıymet raporlama ihraççısı
2. Hükümet otoritesi
3. Banka
4. Kredi birliği
5. Mevduat kurumu holding şirketi
6. Para hizmetleri işi
7. Menkul kıymet komisyoncusu veya satıcısı
8. Menkul kıymet borsası veya takas kurumu
9. Diğer Takas Yasasına kayıtlı kuruluş
10. Yatırım şirketi veya yatırım danışmanı
11. Girişim sermayesi fonu danışmanı
12. Sigorta şirketi
13. Devlet lisanslı sigorta üreticisi
14. Emtia Borsası Kanunu'na kayıtlı kuruluş
15. Muhasebe firması
16. Kamu hizmeti
17. Finansal piyasa faydası
18. Havuzlanmış yatırım aracı
19. Vergiden muaf kuruluş
20. Vergiden muaf bir kuruluşa yardımcı olan kuruluş
21. Büyük işletme şirketi
22. Belirli muaf kuruluşların bağlı ortaklığı
23. Etkin olmayan varlık
Açıklığa kavuşturmak için: muaf tutulan bir kuruluş bir muafiyet beyanı sunacaktır.
Ne zaman beyan edilmeli?
Yeni varlıklar için: böyle bir beyan şu süre içinde gerçekleşecektir: 3 ay kuruluş (yani aslında, tüm ABD kuruluşları bir EIN alacaktır. 3 ay kuruluş).
1 Ocak'tan önce mevcut olan kuruluşlar için 2024, beyanın son tarihi: 31Aralık ayı 2024.
İntifa Hakkı Sahipliği Bilgilerinden nasıl kaçılır? (BOI (Türkçe)) ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN (İngilizce))?
Sonunda bu makalenin asıl kısmına geliyoruz!
- Öncelikle: bir parçası olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. 23 muaf tutulan kuruluşlar. Burada şunu not etmek önemlidir: Kuruluşunuz (veya olur) kar amacı gütmeyen, vergiden muaf bir kuruluş, o zaman muaf bir varlık olursunuz (Görmek #19-22 üstünde).
- ikinci olarak: ABD kuruluşunuz yoksa, o zaman böyle bir beyana gerek yoktur. Başka bir deyişle: ABD LLC'niz/Şirketiniz varsa ve bunu ABD dışında yeniden ikamet ediyorsanız/devam ettiriyorsanız, beyan zorunluluğu ortadan kalkıyor. Başka bir seçenek olabilir: ABD dışı bir varlık oluşturmak, ABD kuruluşunun varlıklarının satışı/devri, ve ABD varlığını feshedin.
- üçüncü olarak: Bir US LLC'niz veya US Corporation'ınız varsa, onu bir içine sarmak mümkündür Güven, bu durumda: Mütevelli, beyan edilen intifa hakkı sahibi haline gelecektir.
- dördüncü: faaliyetlerinize bağlı olarak kayıtlı bir kuruluştan kayıtsız bir kuruluşa geçiş yapmak mümkündür. (tüzel kişiliği olmayan olarak da adlandırılır) varlık.
Bu stratejilerden herhangi birini uygulamak için: Lütfen bize Ulaşın! Bir stratejinin uygulanması birkaç ay sürdüğü için gecikmeyin. Yeni kuruluşlar için de yardımcı olabiliriz! Kendine güvenebilirsin: PROMINEE® sektördeki en düşük ücretlere sahiptir, fazlasıyla 15 yılların tecrübesi.