
这项法案在送交美国参议院的途中 2513)将强制披露任何有限责任公司或公司的实益拥有人:拥有25%以上所有权的任何人。年度报告将提交给FinCEN。所披露的信息将不会公开获得。要公开的数据将是:
- 法定全名;
- 出生日期;
- 当前的住所地址;
- 以及当前有效的护照号码(或有效的美国州驾驶执照号码)。
获豁免的实体包括:保险,银行,任何SEC监管的实体,教堂或501(c)非营利实体。
查看完整的法律文本以供参考:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text