Στο δρόμο για τη Γερουσία των ΗΠΑ, αυτό το νομοσχέδιο (H.R. 2513) θα καταστήσει υποχρεωτική τη γνωστοποίηση του πραγματικού δικαιούχου(s) οποιασδήποτε LLC ή Εταιρείας: οποιοσδήποτε με περισσότερα από 25% ιδιοκτησία. Annual reports will be made to FinCEN. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Τα δεδομένα που θα γνωστοποιηθούν θα είναι:
- the full legal name ;
- the date of birth ;
- the current residential address ;
- and the current valid passport number (or valid US state driver license number).
Exempted entities are: ασφάλειες, τράπεζες, όποιος SEC regulated entities, churches, or 501(ντο) non-profit entities.
View the full legal text for reference:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text