A caminho do Senado dos EUA, esta conta (RH. 2513) tornará obrigatória a divulgação do beneficiário efetivo(é) de qualquer LLC ou Corporação: qualquer pessoa com mais de 25% propriedade. Serão elaborados relatórios anuais para FinCEN. As informações divulgadas não estarão disponíveis publicamente. Os dados a serem divulgados serão:
- o nome legal completo ;
- a data de nascimento ;
- o endereço residencial atual ;
- e o número do passaporte válido atual (ou número válido de carteira de motorista estadual dos EUA).
As entidades isentas são: seguros, bancos, algum SEC entidades regulamentadas, igrejas, ou 501(c) entidades sem fins lucrativos.
Veja o texto legal completo para referência:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text