Сейшельские Острова создают реестр бенефициарных собственников

В марте 2020 года бенефициарные владельцы каждой компании на Сейшельских островах будут зарегистрированы в базе данных, к которой у Отдела финансовой разведки и других местных учреждений есть прямой доступ. Реестр принимает только физических лиц и не принимает юридических лиц. Следует отметить, что и кандидат, и номинатор должны быть зарегистрированы. Если бенефициарным владельцем является траст, укрытия…