Pour les entrepreneurs internationaux
Depuis 2019 les îles Vierges britanniques (IVB) ont adopté la substance économique (C'EST) regulations under the pressure of the European Union (EU). They apply to some specific activities (the « relevant activities ») which most people would use the BVI for (ie: holding companies). Any company or limited partnership has to show that either: it has an…
À partir du 1er janvier 2024: toutes les entités enregistrées aux États-Unis doivent déclarer et identifier leur propriété effective auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière. (FinCEN (en anglais seulement)). Ce qu’il faut déclarer? Toute entité des États-Unis doit déclarer et identifier tous les bénéficiaires effectifs 25% (nom, Adresse résidentielle, et un scan du passeport doit être donné). Qui doit déclarer? Toute entité américaine…
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