Kategori: Info
How to escape the Beneficial Ownership Information (BOI) from the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?
Starting 1st January 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). What to declare? Any US entity shall declare and identify all Beneficial Owners over 25% (name, residential address, and passport scan should be given). Who needs to declare? Any US entity registered with any Secretary of State is required to declare, and to have an EIN, SSN/ITIN of the owner, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one. Is there any exemption? Yes, all those ... Read more
Jika Anda menggunakan US LLC sebagai perusahaan induk: Anda harus mengajukan laporan FBAR
Jika Anda menggunakan US LLC Anda sebagai pemegang saham perusahaan non-AS lainnya, dan perusahaan non-AS ini memiliki rekening bank: Anda harus mengajukan laporan FBAR setiap tahun jika kepemilikan saham itu sama atau lebih dari 50%. Denda karena tidak mengajukan adalah US$10.000. You might want to change your structure as soon as possible to avoid any possible penalty: contact us.
Seychelles membuat daftar pemilik manfaat
Di bulan Maret 2020 pemilik manfaat dari setiap perusahaan di Seychelles akan terdaftar dalam database yang dapat diakses langsung oleh Unit Intelijen Keuangan dan lembaga lokal lainnya. Register hanya menerima orang perseorangan dan tidak menerima badan hukum. It has to be noted that both the nominee and the nominator have to be registered. If the beneficial owner is a trust there is no shelter: either the settlor or all the beneficial owners will have to be registered. Companies incorporated in the Seychelles can move to another jurisdiction (contact us). For reference: attached below is ... Read more
Belize tidak memperbarui 16 operator
Sungguh genosida oleh IFSC Belize: mereka tidak memperbarui 16 operator. Pengumumannya akhir April 2020 berlaku mulai 1 Januari 2020! Itu adalah masalah nyata dengan yurisdiksi berbasis lisensi (Seychelles adalah satu lagi): tiba-tiba seluruh daftar perusahaan yang dibuat oleh operator tersebut menjadi ilegal. This official document is attached for reference: 30-04-2020-Revised-Public-Notice-3-Non-renewal-of-licences-for-2020Download