Στο δρόμο για τη Γερουσία των ΗΠΑ, αυτό το νομοσχέδιο (H.R. 2513) θα καταστήσει υποχρεωτική τη γνωστοποίηση του πραγματικού δικαιούχου(s) οποιασδήποτε LLC ή Εταιρείας: οποιοσδήποτε με περισσότερα από 25% ιδιοκτησία. Θα υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις στο FinCEN. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται δεν θα είναι διαθέσιμες στο κοινό. Τα δεδομένα που θα γνωστοποιηθούν θα είναι: το πλήρες νομικό…

Διαβάστε περισσότερα »

Η παγκόσμια βιομηχανία των μη κατοίκων, Οι εταιρείες χαμηλού φόρου ή φορολογικά ουδέτερες πανικοβάλλονται: όλα τα μεγάλα λογιστικά γραφεία (Deloitte, Έρνεστ και Γιανγκ, KMPG, και PWC) έχουν κατακλυστεί από ένα κύμα πρόσφατης νομοθεσίας που εγκρίθηκε από πολλές δικαιοδοσίες ταυτόχρονα. Η κλήση (βολή?) έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες σχετικά με τη μη συνεταιριστική…

Διαβάστε περισσότερα »

Η Ανγκουίλα έχει υιοθετήσει κανονισμούς Οικονομικών Ουσιών με πολύ λεπτομερή τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα »

Σαν τη σημαία τους με τα τρία πόδια: η Νήσος του Μαν προετοιμάζεται για τριπλό λάκτισμα με κυρώσεις όλους τους επενδυτές ή εταιρείες που δεν περνούν τα τεστ της οικονομικής ουσίας τους.

Διαβάστε περισσότερα »

Επικείμενοι νόμοι πρόκειται να εγκριθούν στο Τζέρσεϊ σχετικά με την οικονομική ουσία για εταιρείες.

Διαβάστε περισσότερα »

Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019: Το Γκέρνσεϊ υιοθέτησε νόμους για τις οικονομικές ουσίες.

Διαβάστε περισσότερα »

Ήδη σε ισχύ: οι Νήσοι Κέιμαν υιοθέτησαν νόμους & κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις οικονομικών ουσιών.

Διαβάστε περισσότερα »

Οι Βερμούδες προστίθενται στον κατάλογο των δικαιοδοσιών που υιοθετούν καθεστώς οικονομικών ουσιών. Οι Βερμούδες χρησιμοποιούνται από πολλές ασφαλιστικές εταιρείες (για παράδειγμα: ΔΑΑ στο Χονγκ Κονγκ) προκειμένου να μειωθεί το κόστος και να αποφευχθεί το τέλος χαρτοσήμου στις μετοχές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαθέτουν ήδη επιτόπιο προσωπικό στις Βερμούδες, επομένως αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα…

Διαβάστε περισσότερα »

Οι Μπαχάμες ακολουθούν πολλές άλλες δικαιοδοσίες υιοθετώντας ουσιαστικές απαιτήσεις οικονομικής παρουσίας: Οι δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται από τις Μπαχάμες.

Διαβάστε περισσότερα »