In viaggio verso il Senato americano, questa fattura (HR. 2513) renderà obbligatoria la comunicazione del titolare effettivo(S) di qualsiasi LLC o società: chiunque abbia più di 25% proprietà. Verranno presentate relazioni annuali al FinCEN. Le informazioni divulgate non saranno disponibili al pubblico. I dati oggetto di comunicazione saranno: il tutto legale…

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L'industria mondiale dei non residenti, le aziende a bassa tassazione o fiscalmente neutre sono nel panico: tutte le grandi società di contabilità (Deloitte, Ernesto e Young, KMPG, e PWC) sono stati travolti da un’ondata di leggi recenti adottate da molte giurisdizioni contemporaneamente. La chiamata (sparo?) è stato fatto dalla Commissione Europea a Bruxelles per quanto riguarda la non cooperativa…

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Anguilla ha adottato le normative sulla sostanza economica in modo molto dettagliato.

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Come la loro bandiera con tre gambe: l’Isola di Man si prepara a sanzionare con un triplo calcio tutti gli investitori o le aziende che non superano i test di sostanza economica.

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Nel Jersey verranno adottate le prossime leggi sulla sostanza economica delle aziende.

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In vigore dal 1° gennaio 2019: Guernsey adottò leggi sulla sostanza economica.

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Già in vigore: le Isole Cayman hanno adottato leggi & norme relative ai requisiti di sostanza economica.

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Le Bermuda vengono aggiunte all'elenco delle giurisdizioni che adottano un regime di sostanza economica. Le Bermuda sono utilizzate da numerose compagnie assicurative (Per esempio: AIA a Hong Kong) al fine di abbassare i costi ed evitare l'imposta di bollo sulle azioni. Le compagnie di assicurazione hanno già personale sul posto alle Bermuda, quindi questo non dovrebbe essere un problema…

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Le Bahamas seguono molte altre giurisdizioni adottando sostanziali requisiti di presenza economica: le attività devono essere condotte dalle Bahamas.

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