Cum să scapi de informațiile privind beneficiarii efectivi (IOO) de la Rețeaua SUA de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN)?
Începând cu 1 ianuarie 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Ce să declari? Orice entitate din SUA va declara și va identifica pe toți Proprietarii Beneficiari 25% (Nume, adresa de domiciliu, și ar trebui făcută scanarea pașaportului). Cine trebuie să declare? Any US entity…

