როგორ გავექცეთ ბენეფიციარი საკუთრების შესახებ ინფორმაციას (BOI) აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელიდან (FinCEN)?
1 იანვრიდან იწყება 2024: აშშ-ს ყველა რეგისტრირებულმა სუბიექტმა უნდა განაცხადოს და დაადგინოს მათი ბენეფიციარი საკუთრება აშშ-ს ფინანსური დანაშაულის აღსრულების ქსელში (FinCEN). რა უნდა გამოაცხადო? აშშ-ს ნებისმიერმა სუბიექტმა უნდა განაცხადოს და დაადგინოს ყველა ბენეფიციარი მფლობელი 25% (სახელი, საცხოვრებელი მისამართი, და პასპორტის სკანირება უნდა მოხდეს). ვინ უნდა გამოაცხადოს? აშშ-ს ნებისმიერი სუბიექტი…

