Comment échapper aux informations sur la propriété effective (Enquête d’enquête) du Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis (FinCEN (en anglais seulement))?
À partir du 1er janvier 2024: toutes les entités enregistrées aux États-Unis doivent déclarer et identifier leur propriété effective auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière. (FinCEN (en anglais seulement)). Ce qu’il faut déclarer? Toute entité des États-Unis doit déclarer et identifier tous les bénéficiaires effectifs 25% (nom, Adresse résidentielle, et un scan du passeport doit être donné). Qui doit déclarer? Toute entité américaine…

