Come sfuggire alle informazioni sulla titolarità effettiva (BOI) dalla rete statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari (FinCEN)?
A partire dal 1° gennaio 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cosa dichiarare? Qualsiasi entità statunitense dovrà dichiarare e identificare tutti i titolari effettivi 25% (nome, indirizzo di residenza, e dovrebbe essere fornita la scansione del passaporto). Chi deve dichiarare? Any US entity…

