Per imprenditori internazionali
Un cliente aveva aperto un conto su HFM.com e ha ricevuto una brutta sorpresa dopo essersi nuovamente registrato 3 anni dopo: trovato un saldo pari a zero. Cosa dicono i loro termini (punti chiave) Queste clausole compaiono nel sito ufficiale “HF Markets (SV) Ltd – Contratto di apertura del conto” (versione attuale datata febbraio 2025). Puoi accedere a questo e ad altri documenti legali…
A partire dal 1° gennaio 2024: all US registered entities have to declare and identify their Beneficial Ownership to the US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Cosa dichiarare? Qualsiasi entità statunitense dovrà dichiarare e identificare tutti i titolari effettivi 25% (nome, indirizzo di residenza, e dovrebbe essere fornita la scansione del passaporto). Chi deve dichiarare? Any US entity…
If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon…
A marzo 2020 i titolari effettivi di tutte le società delle Seychelles saranno registrati in un database al quale l'Unità di Informazione Finanziaria e altre agenzie locali avranno accesso diretto. Il registro accetta solo persone fisiche e non accetta persone giuridiche. Va notato che sia il candidato che il nominatore…
Che genocidio da parte dell'IFSC del Belize: non hanno rinnovato 16 operatori. L'annuncio arriva a fine aprile 2020 con effetto dal 1° gennaio 2020! Questo è un vero problema con le giurisdizioni basate sulle licenze (Le Seychelles sono un altro): improvvisamente un intero elenco di società create da quegli operatori diventa illegale. Questo…
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