Para emprendedores internacionales
Un cliente abrió una cuenta en HFM.com y se llevó una mala sorpresa después de iniciar sesión nuevamente 3 años después: encontré un saldo cero. Lo que dicen sus términos (puntos clave) Estas cláusulas aparecen en el documento oficial de HFM “HF Markets (SV) Ltd – Acuerdo de Apertura de Cuenta” (versión actual con fecha de febrero 2025). Puedes acceder a este y otros legales…
A partir del 1 de enero 2024: todas las entidades registradas en EE. UU. deben declarar e identificar su beneficiario final a la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN). Qué declarar? Cualquier entidad de los EE. UU. deberá declarar e identificar a todos los Beneficiarios Finales 25% (nombre, Dirección residencial, y se debe realizar el escaneo del pasaporte). ¿Quién debe declarar?? Cualquier entidad de EE. UU.…
Si utiliza su LLC estadounidense como accionista de otra empresa no estadounidense, y esta empresa no estadounidense tiene una cuenta bancaria: debe presentar un informe FBAR cada año si esa participación accionaria es igual o superior a 50%. La multa por no presentar es de US$10.000. Es posible que desees cambiar tu estructura lo antes posible.…
en marzo 2020 Los propietarios beneficiarios de todas las empresas de Seychelles se registrarán en una base de datos a la que la Unidad de Inteligencia Financiera y otras agencias locales tendrán acceso directo.. El registro sólo acepta personas físicas y no acepta personas jurídicas.. Cabe señalar que tanto el candidato como el nominador…
Que genocidio por parte de la IFSC de Belice: no renovaron 16 operadores. El anuncio se realiza a finales de abril. 2020 con efectos a partir del 1 de enero 2020! Ese es un problema real con las jurisdicciones basadas en licencias. (Seychelles es otro): De repente, toda una lista de empresas creadas por esos operadores se vuelven ilegales.. Este…
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