Para empreendedores internacionais
Um cliente abriu uma conta no HFM.com e teve uma surpresa desagradável ao fazer login novamente 3 anos depois: encontrou um saldo zero. O que dizem seus termos (pontos-chave) Estas cláusulas aparecem no documento oficial da HFM “HF Markets (SV) Ltd – Contrato de Abertura de Conta” (versão atual datada de fevereiro 2025). Você pode acessar esta e outras informações legais…
A partir de 1º de janeiro 2024: todas as entidades registradas nos EUA devem declarar e identificar sua propriedade beneficiária para a Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN). O que declarar? Qualquer entidade dos EUA deve declarar e identificar todos os Beneficiários Efetivos ao longo de 25% (nome, endereço residencial, e a digitalização do passaporte deve ser fornecida). Quem precisa declarar? Qualquer entidade dos EUA…
If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon…
Em março 2020 os beneficiários efetivos de todas as empresas nas Seicheles serão registados numa base de dados à qual a Unidade de Inteligência Financeira e outras agências locais terão acesso direto. O cadastro aceita apenas pessoas físicas e não aceita pessoas jurídicas. Deve-se notar que tanto o nomeado quanto o nominador…
Que genocídio cometido pelo IFSC de Belize: eles não renovaram 16 operadores. O anúncio é feito no final de abril 2020 com efeitos a partir de 1 de Janeiro 2020! Esse é um problema real com jurisdições baseadas em licenças (Seicheles é outro): de repente, uma lista inteira de empresas criadas por esses operadores tornou-se ilegal. Esse…
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