Для міжнародних підприємців
Клієнт відкрив обліковий запис на HFM.com і отримав неприємний сюрприз після повторного входу 3 років потому: знайшов нульовий баланс. Що говорять їхні умови (ключові моменти) Ці положення містяться в офіційному документі HFM «HF Markets (СВ) Ltd – Договір про відкриття рахунку” (поточна версія від лютого 2025). Ви можете отримати доступ до цього та інших правових документів…
Починаючи з 1 січня 2024: усі зареєстровані в США організації повинні задекларувати та ідентифікувати свою бенефіціарну власність у Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (Фінансовий цен). Що декларувати? Будь-яка юридична особа в США повинна декларувати та ідентифікувати всіх бенефіціарних власників понад 25% (ім'я, Адреса проживання, і повинен бути зроблений скан паспорта). Кому потрібно декларувати? Будь-яка юридична особа в США…
If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon…
In March 2020 the beneficial owners of every companies in the Seychelles will be registered in a database to which the Financial Intelligence Unit and other local agencies have direct access. The register only accepts natural persons and do not accept legal persons. It has to be noted that both the nominee and the nominator…
What a genocide by the Belize IFSC: they did not renew 16 операторів. The announcement is made at the end of April 2020 with effect from the 1st January 2020! That is a real problem with license-based jurisdictions (Seychelles is another one): suddenly an entire list of companies created by those operators become illegal. This…
Precious Lite 2015 | Всі права захищені. Тема Precious Lite від Flythemes