Rahvusvahelistele ettevõtjatele
Klient oli avanud konto saidil HFM.com ja sai pärast uuesti logimist halva üllatuse osaliseks 3 aastaid hiljem: leidnud null tasakaalu. Mida nende tingimused ütlevad (võtmepunktid) Need klauslid on esitatud HFMi ametlikus HF-turgudes (SV) Ltd – konto avamise leping” (praegune versioon veebruarist 2025). Saate juurdepääsu sellele ja muudele seadustele…
Alates 1. jaanuarist 2024: kõik USA-s registreeritud üksused peavad deklareerima ja tuvastama oma tegeliku kasusaaja USA finantskuritegude tõkestamise võrgustikule (FinCEN). Mida deklareerida? Iga USA üksus peab deklareerima ja identifitseerima kõik tegelikud kasusaajad, kes on 25% (nimi, elukoha aadress, ja passi skaneerimine tuleks anda). Kes peab deklareerima? Mis tahes USA üksus…
Kui kasutate oma US LLC-d mõne muu USA-välise ettevõtte aktsionärina, ja sellel mitte-USA ettevõttel on pangakonto: peate igal aastal esitama FBAR-i aruande, kui see osalus on võrdne või suurem 50%. Trahv esitamata jätmise eest on 10 000 USA dollarit. Võimalik, et soovite oma struktuuri niipea muuta…
Märtsis 2020 kõigi Seišellidel asuvate ettevõtete tegelikult kasusaavad omanikud registreeritakse andmebaasis, millele rahapesu andmebürool ja muudel kohalikel asutustel on otsene juurdepääs. Register aktsepteerib ainult füüsilisi isikuid ega aktsepteeri juriidilisi isikuid. Tuleb märkida, et nii nominent kui ka esitaja…
Milline genotsiid Belize'i IFSC poolt: nad ei uuendanud 16 Ettevõtjad. Teade tehakse aprilli lõpus 2020 jõustub 1. jaanuarist 2020! See on litsentsipõhiste jurisdiktsioonide puhul tõeline probleem (Seišellid on veel üks): järsku muutub terve nimekiri nende operaatorite loodud ettevõtetest ebaseaduslikuks. See…
Precious Lite 2015 | Kõik õigused kaitstud. Precious Lite teema autor Lennuteemad