不要使用 HFM.com
一位客户在 HFM.com 开设了账户，但再次登录后却出现了意外情况 3 几年后: 发现余额为零. 他们的条款怎么说 (要点) 这些条款出现在 HFM 的官方“HF Markets”中 (SV) 有限公司 – 开户协议” (当前版本日期为二月 2025). 您可以访问此内容和其他合法内容…
类别: 信息
如何转义实益拥有权信息 (投资促进委员会) 来自美国金融犯罪执法网络 (FinCEN的)?
1月1日开始 2024: 所有在美国注册的实体都必须向美国金融犯罪执法网络申报并确定其受益所有权 (FinCEN的). 需要申报什么? 任何美国实体均应声明并确定所有受益所有人 25% (姓名, 居住地址, 并应提供护照扫描件). 谁需要申报? 任何美国实体…
如果您使用美国有限责任公司作为控股公司: 你必须提交一份FBAR报告
如果您使用您的美国有限责任公司作为另一家非美国公司的股东, 这家非美国公司有一个银行账户: 如果股权等于或超过，您必须每年提交一份 FBAR 报告 50%. 未申报的罚款为 10,000 美元. 你可能想尽快改变你的结构…
塞舌尔建立实益拥有人登记册
三月 2020 塞舌尔每家公司的受益所有人都将在金融情报部门和其他当地机构可以直接访问的数据库中注册. 名册只接受自然人，不接受法人. 需要注意的是，被提名人和被提名人…
伯利兹不更新 16 运营商
伯利兹 IFSC 犯下了多么大的种族灭绝罪行: 他们没有续约 16 运营商. 该公告于4月底发布 2020 1月1日起生效 2020! 这是基于许可的司法管辖区的一个真正问题 (塞舌尔是另一个): 突然间，这些运营商创建的公司的整个名单都变得非法. 这…
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