Dla przedsiębiorców międzynarodowych
Klient otworzył konto w HFM.com i po ponownym zalogowaniu spotkała go niemiła niespodzianka 3 lata później: znalazłem saldo zerowe. Co mówią ich warunki (kluczowe punkty) Klauzule te pojawiają się w oficjalnym dokumencie HFM „HF Markets (SV) Ltd – Umowa o otwarcie rachunku” (aktualna wersja z lutego 2025). Możesz uzyskać dostęp do tego i innych legalnych…
Od 1 stycznia 2024: wszystkie podmioty zarejestrowane w USA muszą zadeklarować i zidentyfikować swoją własność rzeczywistą w amerykańskiej sieci egzekwowania przestępstw finansowych (Financial Crimes Enforcement Network) (FinCEN (FinCEN)). Co zadeklarować? Każdy podmiot amerykański deklaruje i identyfikuje wszystkich beneficjentów rzeczywistych 25% (Nazwa, Adres zamieszkania, i skan paszportu powinien być dostarczony). Kto musi złożyć deklarację? Dowolny podmiot w USA…
If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon…
In March 2020 the beneficial owners of every companies in the Seychelles will be registered in a database to which the Financial Intelligence Unit and other local agencies have direct access. The register only accepts natural persons and do not accept legal persons. It has to be noted that both the nominee and the nominator…
What a genocide by the Belize IFSC: they did not renew 16 operatorzy. The announcement is made at the end of April 2020 with effect from the 1st January 2020! That is a real problem with license-based jurisdictions (Seychelles is another one): suddenly an entire list of companies created by those operators become illegal. Ten…
Cenne Lite 2015 | Wszelkie prawa zastrzeżone. Motyw Precious Lite autorstwa Motywy muchowe