1月1日开始 2024: 所有在美国注册的实体都必须声明并确定 他们对美国金融犯罪执法网络的实益拥有权 (FinCEN的).
需要申报什么?
任何美国实体均应声明并确定所有受益所有人 25% (姓名, 居住地址, 并应提供护照扫描件).
谁需要申报?
任何在任何国务卿处注册的美国实体都必须声明, 并拥有 EIN, 所有者的 SSN/ITIN, 或用于申报的外国税号. 如果您没有 EIN 服务，我们会提供 EIN 服务.
有没有豁免?
是的, 所有这些实体均免于声明 (23 总共):
1. 证券报告发行人
2. 政府权威
3. 银行
4. 信用合作社
5. 存款机构控股公司
6. 货币服务业务
7. 证券经纪人或交易商
8. 证券交易或结算机构
9. 其他《交易法》注册实体
10. 投资公司或投资顾问
11. 风险投资基金顾问
12. 保险公司
13. 国家许可的保险生产商
14. 商品交易法注册实体
15. 会计师事务所
16. 公用事业
17. 金融市场效用
18. 集合投资工具
19. 免税实体
20. 协助免税实体的实体
21. 大型运营公司
22. 某些豁免实体的子公司
23. 非活动实体
为了澄清: 豁免实体应提交豁免声明.
何时申报?
对于新实体: 此类声明应在 3 成立月数 (所以实际上, 所有美国实体均应在以下时间内获得 EIN 3 成立月数).
对于 1 月 1 日之前存在的实体 2024, 声明的截止日期是: 31十二月 2024.
如何转义实益拥有权信息 (投资促进委员会) 来自美国金融犯罪执法网络 (FinCEN的)?
我们终于进入本文的重点了!
- 首先: 你必须检查你是否不属于 23 豁免实体. 这里需要注意的是，如果您的实体是 (或成为) 非营利性免税实体, 那么您就成为豁免实体 (看 #19-22 多于).
- 第二: 如果您没有美国实体, 那么不需要这样的声明. 换句话说: 如果您拥有美国有限责任公司/公司并且您在美国境外重新注册/继续经营, 申报要求不再存在. 另一种选择可能是: 创建非美国实体, 出售/转让美国实体的资产, 并解散美国实体.
- 第三: 如果您拥有美国有限责任公司或美国公司, 可以将它包裹在一个 相信, 在这种情况下: 受托人将成为宣布的受益所有人.
- 第四: 根据您的活动，可以从注册实体切换为未注册实体 (也称为非法人) 实体.
为了实施任何这些策略: 请 联系我们! 不要拖延，因为部署策略需要几个月的时间. 对于新实体，我们也可以提供帮助! 你可以自信: PROMINEE® 的费用业内最低, 超过 15 多年经验.