كيفية الهروب من معلومات الملكية النفعية (بوي) من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (شبكة إنفاذ قوانين الجرائم)?

مارس 10, 2024

ابتداء من 1 يناير 2024: يجب على جميع الكيانات المسجلة في الولايات المتحدة أن تعلن وتحدد ملكيتهم المفيدة لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية (شبكة إنفاذ قوانين الجرائم).

ماذا تعلن?

يجب على أي كيان أمريكي الإعلان عن جميع المالكين المستفيدين وتحديدهم 25% (اسم, عنوان السكن, ويجب إجراء مسح جواز السفر).

من يحتاج إلى الإعلان?

ويتعين على أي كيان أمريكي مسجل لدى أي وزير خارجية أن يعلن ذلك, والحصول على رقم تعريف صاحب العمل (EIN)., SSN/ITIN للمالك, أو معرف ضريبي أجنبي للإعلان. نحن نقدم خدمة رقم تعريف صاحب العمل (EIN) إذا لم يكن لديك واحدة.

هل هناك أي إعفاء?

نعم, وجميع تلك الجهات مستثناة من الإعلان (23 في المجموع):

1. مصدر تقارير الأوراق المالية
2. السلطة الحكومية
3. بنك
4. اتحاد الائتمان
5. شركة قابضة لمؤسسة الإيداع
6. أعمال الخدمات المالية
7. وسيط أو تاجر في الأوراق المالية
8. بورصة الأوراق المالية أو وكالة المقاصة
9. كيان آخر مسجل في قانون الصرف
10. شركة استثمار أو مستشار استثماري
11. مستشار صندوق رأس المال الاستثماري
12. شركة التأمين
13. منتج تأمين مرخص من الدولة
14. كيان مسجل في قانون تبادل السلع
15. شركة محاسبة
16. المرافق العامة
17. فائدة السوق المالية
18. أداة استثمارية مجمعة
19. كيان معفى من الضرائب
20. كيان يساعد كيانًا معفيًا من الضرائب
21. شركة تشغيل كبيرة
22. شركة تابعة لبعض الكيانات المعفاة
23. كيان غير نشط

للتوضيح: يجب على الكيان المعفى تقديم إعلان الإعفاء.

متى تعلن?

للكيانات الجديدة: يجب أن يحدث هذا الإعلان داخل 3 أشهر من التأسيس (في الواقع, يجب أن تحصل جميع الكيانات الأمريكية على رقم تعريف صاحب العمل (EIN) بداخلها 3 أشهر من التأسيس).

للكيانات القائمة قبل 1 يناير 2024, الموعد النهائي للإعلان هو: 31الحادي من ديسمبر 2024.