1-р сарын 1-ээс эхэлнэ 2024: АНУ-д бүртгэлтэй бүх аж ахуйн нэгжүүд мэдүүлж, таних ёстой АНУ-ын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнд тэдний ашиг тустай эзэмшил (FinCEN).
Юу зарлах вэ?
АНУ-ын аливаа аж ахуйн нэгж бүх ашиг хүртэгч өмчлөгчийг зарлаж, тодорхойлох ёстой 25% (нэр, оршин суух хаяг, and passport scan should be given).
Хэн мэдүүлэх хэрэгтэй вэ?
Төрийн нарийн бичгийн даргад бүртгэлтэй АНУ-ын аливаа байгууллага мэдүүлэх шаардлагатай, мөн EIN-тэй байх, Эзэмшигчийн SSN/ITIN, or a foreign Tax ID for the declaration. We offer an EIN service if you do not have one.
Ямар нэгэн чөлөөлөлт бий юу?
Тиймээ, эдгээр бүх аж ахуйн нэгжүүд мэдүүлгээс чөлөөлөгдөнө (23 нийт):
1. Securities reporting issuer
2. Төрийн эрх мэдэл
3. Банк
4. Зээлийн холбоо
5. Depository institution holding company
6. Мөнгөний үйлчилгээний бизнес
7. Broker or dealer in securities
8. Securities exchange or clearing agency
9. Other Exchange Act registered entity
10. Investment company or investment adviser
11. Venture capital fund adviser
12. Даатгалын компани
13. State-licensed insurance producer
14. Commodity Exchange Act registered entity
15. Нягтлан бодох бүртгэлийн компани
16. Нийтийн аж ахуй
17. Санхүүгийн зах зээлийн ашиг тус
18. Нэгтгэсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл
19. Татвараас чөлөөлөгдсөн байгууллага
20. Entity assisting a tax-exempt entity
21. Томоохон үйл ажиллагаа явуулдаг компани
22. Subsidiary of certain exempt entities
23. Идэвхгүй байгууллага
Тодруулахын тулд: an exempted entity shall file a declaration of exemption.
Хэзээ зарлах вэ?
Шинэ байгууллагуудын хувьд: such declaration shall occur within 3 үүсгэн байгуулагдсан сарууд (тийм хүчин төгөлдөр байна, all US entities shall get an EIN within 3 үүсгэн байгуулагдсан сарууд).
1-р сарын 1-ээс өмнө байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 2024, мэдүүлгийн эцсийн хугацаа байна: 31арванхоёрдугаар сар 2024.
Ашигтай өмчлөлийн мэдээллээс хэрхэн зайлсхийх вэ (BOI) АНУ-ын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх сүлжээнээс (FinCEN)?
Эцэст нь бид энэ нийтлэлийн маханд хүрч байна!
- first of all: та нэг хэсэг биш эсэхийг шалгах хэрэгтэй 23 exempted entities. Хэрэв таны аж ахуйн нэгж бол энд анхаарах нь чухал юм (эсвэл болдог) ашгийн төлөө бус татвараас чөлөөлөгдсөн аж ахуйн нэгж, тэгвэл та чөлөөлөгдсөн байгууллага болно (үзнэ үү #19-22 above).
- secondly: хэрэв танд АНУ-ын байгууллага байхгүй бол, тэгвэл ийм мэдэгдэл хийх шаардлагагүй. In other words: Хэрэв та АНУ-ын ХХК/Корпорацитай бөгөөд АНУ-аас гадуур дахин оршин суух/үргэлжлүүлэх бол, тунхаглах шаардлага алга болно. Another option could be: create a non-US entity, АНУ-ын аж ахуйн нэгжийн хөрөнгийг худалдах/шилжүүлэх, АНУ-ын аж ахуйн нэгжийг татан буулгана.
- thirdly: Хэрэв та АНУ-ын ХХК эсвэл АНУ-ын корпорацитай бол, дотор нь боож боох боломжтой Итгэл, ямар тохиолдолд: итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь зарласан ашиг хүртэгч өмчлөгч болно.
- дөрөв дэх: Таны үйл ажиллагаанаас хамааран бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжээс бүртгэлгүй рүү шилжих боломжтой (мөн нэгдэлгүй гэж нэрлэдэг) entity.
Эдгээр стратегийн аль нэгийг хэрэгжүүлэхийн тулд: please бидэнтэй холбоо барина уу! Стратегийг хэрэгжүүлэхэд хэдэн сар шаардагдах тул хойшлуулж болохгүй. Шинэ байгууллагуудын хувьд бид бас тусалж чадна! You can be confident: PROMINEE® нь салбартаа хамгийн бага төлбөртэй, with more than 15 years of experience.