1월 1일부터 2024: 모든 미국 등록 법인은 신고하고 식별해야 합니다. 미국 금융 범죄 집행 네트워크에 대한 수익적 소유권 (핀센).
신고 내용?
모든 미국 법인은 다음에 대한 모든 수익적 소유자를 선언하고 식별해야 합니다. 25% (이름, 거주지 주소, 그리고 여권 스캔을 해야 합니다.).
신고해야 하는 사람?
국무장관에게 등록된 모든 미국 법인은 다음을 신고해야 합니다., 그리고 EIN을 가지고, 소유자의 SSN/ITIN, 또는 신고에 대한 외국 세금 ID. EIN 서비스가 없는 경우 EIN 서비스를 제공합니다..
면제가 있나요??
예, 해당 법인은 모두 선언에서 면제됩니다. (23 전체적으로):
1. 증권신고 발행인
2. 정부 당국
3. 은행
4. 신용조합
5. 예탁기관 지주회사
6. 화폐 서비스 사업
7. 증권 중개인 또는 딜러
8. 증권 거래소 또는 청산 대행사
9. 기타 거래소법 등록업체
10. 투자회사 또는 투자상담사
11. 벤처캐피탈 펀드 자문
12. 보험회사
13. 국가 허가를 받은 보험 생산자
14. 상품거래법 등록업체
15. 회계법인
16. 공공 유틸리티
17. 금융시장 효용성
18. 공동 투자 수단
19. 면세 법인
20. 면세 법인을 지원하는 법인
21. 대규모 운영 회사
22. 특정 면제 법인의 자회사
23. 비활성 엔터티
명확히 하기 위해: 면제된 법인은 면제 선언서를 제출해야 합니다..
선언 시기?
새로운 엔터티의 경우: 그러한 선언은 이내에 이루어져야 합니다. 3 설립 개월 (그래서 사실상, 모든 미국 법인은 1년 이내에 EIN을 취득해야 합니다. 3 설립 개월).
1월 1일 이전에 존재하는 법인의 경우 2024, 선언 기한은: 3112월 2024.
수익적 소유권 정보를 피하는 방법 (보이) 미국 금융 범죄 단속 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)에서 (핀센)?
우리는 마침내 이 기사의 핵심에 이르렀습니다.!
- 가장 먼저: 본인이 소속되어 있지 않은지 확인해야 합니다. 23 면제 법인. 여기서 주의할 점은 귀하의 법인이 다음과 같은 경우입니다. (또는 된다) 비영리 면세 법인, 그러면 당신은 면제 대상이 됩니다 (보다 #19-22 ~ 위에).
- 둘째로: 미국 법인이 없는 경우, 그런 선언은 필요하지 않습니다. 다시 말해서: 미국 LLC/법인이 있고 미국 이외의 지역에 다시 거주하거나 계속 거주하는 경우, 신고 요건이 소멸됨. 또 다른 옵션은 다음과 같습니다.: 미국 이외의 법인 만들기, 미국 법인의 자산 판매/양도, 미국 법인을 해산하고.
- 세 번째로: 미국 LLC 또는 미국 법인이 있는 경우, 한 번에 포장할 수 있습니다. 신뢰하다, 어떤 경우에는: 수탁자는 선언된 수익적 소유자가 됩니다..
- 네번째: 귀하의 활동에 따라 등록된 법인에서 미등록 법인으로 전환할 수 있습니다. (비법인이라고도 함) 실재.
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