1 जनवरी से शुरू हो रहा है 2024: सभी अमेरिकी पंजीकृत संस्थाओं को घोषणा और पहचान करनी होगी अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क के लिए उनका लाभकारी स्वामित्व (फिनकेन).
क्या घोषित करें??
कोई भी अमेरिकी इकाई सभी लाभकारी स्वामियों की घोषणा और पहचान करेगी 25% (name, आवासीय पता, और पासपोर्ट स्कैन दिया जाना चाहिए).
जिसे घोषित करने की जरूरत है?
किसी भी राज्य सचिव के साथ पंजीकृत किसी भी अमेरिकी इकाई को घोषणा करना आवश्यक है, और एक ईआईएन होना चाहिए, मालिक का एसएसएन/आईटीआईएन, या घोषणा के लिए एक विदेशी टैक्स आईडी. यदि आपके पास ईआईएन सेवा नहीं है तो हम एक ईआईएन सेवा प्रदान करते हैं.
क्या कोई छूट है?
हाँ, उन सभी संस्थाओं को घोषणा से छूट दी गई है (23 कुल मिलाकर):
1. प्रतिभूति रिपोर्टिंग जारीकर्ता
2. सरकारी प्राधिकारी
3. किनारा
4. ऋण संघ
5. डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कंपनी
6. धन सेवा व्यवसाय
7. प्रतिभूतियों में दलाल या डीलर
8. प्रतिभूति विनिमय या समाशोधन एजेंसी
9. अन्य विनिमय अधिनियम पंजीकृत इकाई
10. निवेश कंपनी या निवेश सलाहकार
11. वेंचर कैपिटल फंड सलाहकार
12. बीमा कंपनी
13. राज्य-लाइसेंस प्राप्त बीमा निर्माता
14. कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम पंजीकृत इकाई
15. लेखाविधि का व्यवसाय
16. सार्वजनिक उपयोगिता
17. वित्तीय बाज़ार उपयोगिता
18. एकत्रित निवेश वाहन
19. कर-मुक्त इकाई
20. कर-मुक्त इकाई की सहायता करने वाली इकाई
21. बड़ी ऑपरेटिंग कंपनी
22. कुछ छूट प्राप्त संस्थाओं की सहायक कंपनी
23. निष्क्रिय इकाई
स्पष्ट करना: एक छूट प्राप्त इकाई छूट की घोषणा दाखिल करेगी.
कब घोषित करना है?
नई संस्थाओं के लिए: ऐसी घोषणा भीतर होगी 3 निगमन के महीने (तो वास्तव में, सभी अमेरिकी संस्थाओं को एक ईआईएन मिलेगा 3 निगमन के महीने).
1 जनवरी से पहले विद्यमान संस्थाओं के लिए 2024, घोषणा की अंतिम तिथि है: 31पहली दिसंबर 2024.
लाभकारी स्वामित्व जानकारी से कैसे बचें (बीओआई) अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क से (फिनकेन)?
हम अंततः इस लेख के सार तक पहुँच रहे हैं!
- सबसे पहले: आपको यह जांचना होगा कि क्या आप इसका हिस्सा नहीं हैं 23 छूट प्राप्त संस्थाएँ. यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आपकी इकाई है (या बन जाता है) एक गैर-लाभकारी कर-मुक्त इकाई, तब आप एक छूट प्राप्त इकाई बन जाते हैं (देखना #19-22 ऊपर).
- दूसरे: यदि आपके पास कोई अमेरिकी इकाई नहीं है, तो फिर ऐसी घोषणा की जरूरत नहीं है. दूसरे शब्दों में: यदि आपके पास यूएस एलएलसी/निगम है और आप इसे यूएस के बाहर पुनः निवास/जारी रखते हैं, घोषित करने की आवश्यकता विलुप्त हो जाती है. दूसरा विकल्प हो सकता है: एक गैर-अमेरिकी इकाई बनाएं, अमेरिकी इकाई की संपत्तियों की बिक्री/स्थानांतरण, और अमेरिकी इकाई को भंग कर दें.
- तीसरे: यदि आपके पास यूएस एलएलसी या यूएस कॉर्पोरेशन है, इसे एक के भीतर लपेटना संभव है विश्वास, किस स्थिति में: ट्रस्टी घोषित लाभकारी स्वामी बन जाएगा.
- चौथी: आपकी गतिविधियों के आधार पर पंजीकृत इकाई से अपंजीकृत इकाई में स्विच करना संभव है (अनिगमित भी कहा जाता है) इकाई.
उनमें से किसी भी रणनीति को लागू करने के लिए: please contact us! देरी न करें क्योंकि किसी रणनीति को लागू करने में कुछ महीने लग जाते हैं. नई संस्थाओं के लिए भी हम मदद कर सकते हैं! आप आश्वस्त हो सकते हैं: PROMINEE® की फीस उद्योग में सबसे कम है, से अधिक के साथ 15 वर्षों का अनुभव.