No 1. janvāra 2024: visām ASV reģistrētajām vienībām ir jādeklarē un jāidentificē viņu izdevīgās īpašumtiesības uz ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN).
Ko deklarēt?
Jebkuram ASV uzņēmumam ir jādeklarē un jāidentificē visi patiesie labuma guvēji attiecībā uz: 25% (vārds, dzīvesvietas adrese, un jāievada pases skenēšana).
Kam ir jādeklarē?
Jebkurai ASV iestādei, kas reģistrēta pie jebkura valsts sekretāra, ir jādeklarē, un lai būtu EIN, Īpašnieka SSN/ITIN, vai ārvalsts nodokļu maksātāja ID deklarācijai. Mēs piedāvājam EIN pakalpojumu, ja jums tāda nav.
Vai ir kāds atbrīvojums?
Yes, visas šīs vienības ir atbrīvotas no deklarācijas (23 kopā):
1. Vērtspapīru pārskatu sniedzējs
2. Valdības iestāde
3. Banka
4. Krājaizdevu sabiedrība
5. Depozitārija institūcijas holdinga sabiedrība
6. Naudas pakalpojumu bizness
7. Vērtspapīru brokeris vai tirgotājs
8. Vērtspapīru birža vai klīringa aģentūra
9. Cita biržas likumā reģistrēta vienība
10. Ieguldījumu sabiedrība vai investīciju konsultants
11. Riska kapitāla fondu konsultants
12. Apdrošināšanas kompānija
13. Valsts licencēts apdrošināšanas ražotājs
14. Preču biržas likumā reģistrēta vienība
15. Grāmatvedības firma
16. Komunālais pakalpojums
17. Finanšu tirgus lietderība
18. Apvienots ieguldījumu instruments
19. No nodokļa atbrīvota vienība
20. Vienība, kas palīdz no nodokļa atbrīvotai vienībai
21. Liels strādājošs uzņēmums
22. Dažu atbrīvoto vienību meitasuzņēmums
23. Neaktīva entītija
Lai precizētu: atbrīvotā iestāde iesniedz deklarāciju par atbrīvojumu.
Kad deklarēt?
Jauniem subjektiem: šāda deklarācija jāiesniedz 3 dibināšanas mēneši (tātad spēkā, visas ASV iestādes saņems EIN 3 dibināšanas mēneši).
Personām, kas pastāvējušas pirms 1. janvāra 2024, deklarācijas iesniegšanas termiņš ir: 31st decembris 2024.
Kā izvairīties no informācijas par faktiskajiem īpašniekiem (BOI) no ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN)?
Beidzot esam nonākuši pie šī raksta būtības!
- pirmkārt: jums ir jāpārbauda, vai jūs neesat daļa no 23 atbrīvotajām vienībām. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka, ja jūsu vienība ir (vai kļūst) bezpeļņas vienība, kas ir atbrīvota no nodokļa, tad jūs kļūstat par atbrīvoto vienību (skat #19-22 augstāk).
- otrkārt: ja jums nav ASV vienības, tad šāda deklarācija nav vajadzīga. Citiem vārdiem sakot: ja jums ir ASV LLC/korporācija un jūs maināt/turpināt to strādāt ārpus ASV, prasība deklarēt izzūd. Vēl viens variants varētu būt: izveidot vienību ārpus ASV, ASV vienības aktīvu pārdošana/nodošana, un likvidēt ASV vienību.
- treškārt: ja jums ir US LLC vai ASV korporācija, to ir iespējams ietīt a ietvaros Uzticēties, tādā gadījumā: Pilnvarnieks kļūs par deklarēto faktisko īpašnieku.
- ceturtais: atkarībā no jūsu aktivitātēm ir iespējams pārslēgties no reģistrētas uz nereģistrētu (sauc arī par neinkorporētu) entītija.
Lai īstenotu kādu no šīm stratēģijām: lūdzu contact us! Nekavējieties, jo stratēģijas ieviešana prasa dažus mēnešus. Mēs varam palīdzēt arī jauniem uzņēmumiem! Jūs varat būt pārliecināts: PROMINEE® ir zemākās maksas nozarē, ar vairāk nekā 15 gadu pieredze.