چگونه برای فرار از اطلاعات مالکیت سودمند (Boi) از شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (فینسن)?

مارس 10, 2024

شروع از 1 ژانویه 2024: همه نهادهای ثبت شده در ایالات متحده باید اعلام و شناسایی کنند مالکیت سودمند آنها به شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (فینسن).

چه چیزی را اعلام کنیم?

هر نهاد ایالات متحده باید تمام مالکان سودمند را اعلام و شناسایی کند 25% (نام, آدرس محل سکونت, و اسکن پاسپورت داده شود).

چه کسی باید اعلام کند?

هر نهاد آمریکایی که نزد هر یک از وزیران امور خارجه ثبت شده است، ملزم به اعلام است, و داشتن EIN, SSN/ITIN مالک, یا شناسه مالیاتی خارجی برای اظهارنامه. اگر شما ندارید، ما یک سرویس EIN ارائه می دهیم.

معافیت هم داره?

بله, همه آن نهادها از اظهارنامه مستثنی هستند (23 در مجموع):

1. ناشر گزارشگر اوراق بهادار
2. اقتدار دولتی
3. بانک
4. اتحادیه اعتباری
5. شرکت هلدینگ موسسه سپرده گذاری
6. تجارت خدمات پولی
7. کارگزار یا فروشنده اوراق بهادار
8. آژانس بورس اوراق بهادار یا تسویه
9. سایر نهادهای ثبت شده در قانون بورس
10. شرکت سرمایه گذاری یا مشاور سرمایه گذاری
11. مشاور صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر
12. شرکت بیمه
13. تولید کننده بیمه دارای مجوز دولتی
14. نهاد ثبت شده در قانون بورس کالا
15. شرکت حسابداری
16. خدمات عمومی
17. ابزار بازار مالی
18. وسیله نقلیه سرمایه گذاری ادغام شده
19. نهاد معاف از مالیات
20. نهادی که به یک نهاد معاف از مالیات کمک می کند
21. شرکت عامل بزرگ
22. زیرمجموعه برخی از نهادهای معاف
23. موجودیت غیرفعال

برای روشن شدن: یک نهاد مستثنی شده باید یک اعلامیه معافیت ارائه کند.

چه زمانی اعلام شود?

برای نهادهای جدید: چنین اعلامیه ای باید در داخل انجام شود 3 ماه های ادغام (بنابراین در اثر, همه نهادهای ایالات متحده باید یک EIN در داخل دریافت کنند 3 ماه های ادغام).

برای نهادهای موجود قبل از 1 ژانویه 2024, آخرین مهلت اعلامیه: 31ماه دسامبر 2024.