從 1 月 1 日開始 2024: 所有在美國註冊的實體都必須聲明並確定 他們對美國金融犯罪執法網絡的實質擁有權 (FinCEN的).
申報內容?
任何美國實體都應申報和識別所有受益所有人 25% (名字, 居住位址, 並應提供護照掃描件).
誰需要申報?
任何在任何國務卿處註冊的美國實體都必須聲明, 並擁有 EIN, 所有者的 SSN/ITIN, 或用於申報的外國稅號. 如果您沒有 EIN 服務，我們會提供 EIN 服務.
有沒有豁免?
是的, 所有這些實體均免於聲明 (23 總共):
1. 證券報告發行人
2. 政府權威
3. 銀行
4. 信用合作社
5. 存款機構控股公司
6. 貨幣服務業務
7. 證券經紀人或交易商
8. 證券交易或結算機構
9. 其他《交易法》註冊實體
10. 投資公司或投資顧問
11. 創投基金顧問
12. 保險公司
13. 國家許可的保險生產商
14. 商品交易法註冊實體
15. 會計師事務所
16. 公用事業
17. 金融市場效用
18. 集合投資工具
19. 免稅實體
20. 協助免稅實體的實體
21. 大型營運公司
22. 某些豁免實體的子公司
23. 非活動實體
為了澄清: 豁免實體應提交豁免聲明.
何時申報?
對於新實體: 此類聲明應在 3 成立月數 (所以實際上, 所有美國實體應在以下時間內取得 EIN 3 成立月數).
對於 1 月 1 日之前存在的實體 2024, 聲明的截止日期是: 31十二月 2024.
如何轉義實益擁有權資訊 (投資促進委員會) 來自美國金融犯罪執法網路 (FinCEN的)?
我們終於進入本文的重點了!
- 首先: 你必須檢查你是否不屬於 23 豁免實體. 這裡要注意的是，如果您的實體是 (或成為) 非營利免稅實體, 那麼您就成為豁免實體 (看 #19-22 多於).
- 第二: 如果您沒有美國實體, 那麼就不需要這樣的聲明. 換句話說: 如果您擁有美國有限責任公司/公司並且您在美國境外重新註冊/繼續經營, 申報要求不再存在. 另一個選擇可能是: 建立非美國實體, 出售/轉讓美國實體的資產, 並解散美國實體.
- 第三: 如果您擁有美國有限責任公司或美國公司, 可以將它包裹在一個 相信, 在這種情況下: 受託人將成為宣布的受益所有人.
- 第四: 根據您的活動，可以從註冊實體切換為未註冊實體 (也稱為非法人) 實體.
為了實施任何這些策略: 請 contact us! 不要拖延，因為部署策略需要幾個月的時間. 對於新實體，我們也可以提供協助! 你可以自信: PROMINEE® 的費用業內最低, 超過 15 多年經驗.